2017-02-24
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2013年4月16日下午14時(shí)，林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司2012年度股東大會(huì)在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共24人，代表公司股份328,572,401股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.0356%，其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代表14人，代表股份328,309,380 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.9867%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加會(huì)議的股東10人，代表股份263,021股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0489%。
會(huì)議由董事長(zhǎng)郭現(xiàn)生先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
會(huì)議審議通過(guò)了《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》和《2012年度利潤(rùn)分配方案的議案》等15項(xiàng)議案，并聽(tīng)取了獨(dú)立董事《2012年度述職報(bào)告》。
經(jīng)北京市大成律師事務(wù)所律師見(jiàn)證，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定;會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法、有效;會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
